Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh dinh chiêm ngưỡng bất động sản.

Thanh Ngà    Theo Trí Thức Trẻ

Theo dự thảo lần này thì mọi tổ chức, cá nhân chủ nghĩa đều có trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản; Việc tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh dinh bất động sản thực hiện theo quy định của luật pháp về phòng, chống rửa tiền.

Luật hiện hành chưa qui định về hoạt động chống rửa tiền qua kinh dinh bất động sản. Dự thảo cũng nêu rõ,   các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa không thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của luật pháp về phòng, chống rửa tiền   thì thì tùy theo thuộc tính, chừng độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu bổn phận hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi hoàn theo quy định của luật pháp.